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Antiriciclaggio e black list – Segnalazione operazioni sospette

Antiriciclaggio black list immobiliare

Segnalazione operazioni sospette – Le black list L’agente immobiliare come notai, banche e altri soggetti sono obbligati ad adempiere all’antiriciclaggio in base alla normativa vigente Decreto Legislativo n. 231/07.  Ma non pensate che tutto si risolva con il “semplice” adempimento buracratico, bisogna andare oltre. L’adempimento prevede una serie di verifiche e valutazioni specifiche  legate ad ogni singolo soggetto che partecipa all’operazione . Significa che se

 
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Agente immobiliare e Antiriciclaggio: ruolo di ordine pubblico

Published on 20 luglio 2012 by in Antiriciclaggio
Regold.it Antiriciclaggio

Ormai è un dato di fatto: l’intermediario immobiliare ha assunto l’ulteriore ruolo di organo di controllo e di ordine pubblico.   Notai, avvocati, commercialisti, revisori contabili…e agenti immobiliari.  Inseriti nella grande cerchia dei controllori e segnalatori di operazioni sospette, illecite, potenzialmente criminose o terroristiche. Un’opera al servizio dello Stato, del Ministero dell’Economia, ausiliari delle Forze di Polizia. Si ritenga un onore e non un onere.

 
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