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Home Posts tagged "antiriciclaggio"
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L’antiriciclaggio è obbligatorio, adempiere è semplice

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L’antiriciclaggio è un adempimento obbligatorio per gli agenti immobiliari, e può essere risolto in maniera semplice. Tutti i giorni, come agente immobiliare, compi una serie di azioni per arrivare alla riuscita di un affare: incontri le persone, stimi immobili, fai telefonate, giri la città, partecipi a riunioni, visiti le case, e di nuovo incontri persone, man mano che ti avvicini all’obiettivo. Ogni giorno chilometri, visite, strette di mano,

 
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Obblighi ordinari per l’agente immobiliare

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Sappiamo che ai fini del corretto adempimento antiriciclaggio, il professionista obbligato agente immobiliare deve verificare e valutare il cliente che ha di fronte in base agli art. 17-18-19-20 del Dlgs 231/07. In alcune circostanze, però, potremo ritrovarci nella situazione di poter semplificare tale adempimento o di dover rafforzare la verifica del cliente. La verifica ordinaria si riassume nel dover identificare e valutare il cliente in

 
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Il titolare effettivo, controlli a cascata

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Ai fini del corretto adempimento antiriciclaggio l’agente immobiliare come gli altri professionisti obbligati, notai, banche ecc. deve identificare a norma dell’art. 18 del Dlgs 231/07 colui che ha il beneficio ultimo e reale dell’operazione che un soggetto, un cliente ci affida come intermediazione. Se in una compravendita, ad esempio un venditore non interviene in prima persona agli atti e rilascia procura di rappresentanza ad un

 
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Antiriciclaggio e black list – Segnalazione operazioni sospette

Antiriciclaggio black list immobiliare

Segnalazione operazioni sospette – Le black list L’agente immobiliare come notai, banche e altri soggetti sono obbligati ad adempiere all’antiriciclaggio in base alla normativa vigente Decreto Legislativo n. 231/07.  Ma non pensate che tutto si risolva con il “semplice” adempimento buracratico, bisogna andare oltre. L’adempimento prevede una serie di verifiche e valutazioni specifiche  legate ad ogni singolo soggetto che partecipa all’operazione . Significa che se

 
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La pratica digitale condivisa e “mobile” ( 2° parte)

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Rivoluzione tecnologica immobiliare   Negli ultimi dieci anni circa, abbiamo assistito ad una vera e propria rivoluzione tecnologica che ha già cambiato radicalmente oltre che la nostra vita anche il lavoro. E’ evidente che strumenti e sistemi innovativi hanno dapprima affiancato quelli tradizionali per poi addirittura sostituirli aumentando l’efficienza e l’efficacia. Inoltre la burocrazia e la fiscalità hanno reso sempre più difficile il lavoro dell’agente

 
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