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Home Posts tagged "Antiriciclaggio agente Immobiliare"
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Obblighi ordinari per l’agente immobiliare

identificare cliente

Sappiamo che ai fini del corretto adempimento antiriciclaggio, il professionista obbligato agente immobiliare deve verificare e valutare il cliente che ha di fronte in base agli art. 17-18-19-20 del Dlgs 231/07. In alcune circostanze, però, potremo ritrovarci nella situazione di poter semplificare tale adempimento o di dover rafforzare la verifica del cliente. La verifica ordinaria si riassume nel dover identificare e valutare il cliente in

 
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Il titolare effettivo, controlli a cascata

titolare effettivo

Ai fini del corretto adempimento antiriciclaggio l’agente immobiliare come gli altri professionisti obbligati, notai, banche ecc. deve identificare a norma dell’art. 18 del Dlgs 231/07 colui che ha il beneficio ultimo e reale dell’operazione che un soggetto, un cliente ci affida come intermediazione. Se in una compravendita, ad esempio un venditore non interviene in prima persona agli atti e rilascia procura di rappresentanza ad un

 
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Antiriciclaggio e black list – Segnalazione operazioni sospette

Antiriciclaggio black list immobiliare

Segnalazione operazioni sospette – Le black list L’agente immobiliare come notai, banche e altri soggetti sono obbligati ad adempiere all’antiriciclaggio in base alla normativa vigente Decreto Legislativo n. 231/07.  Ma non pensate che tutto si risolva con il “semplice” adempimento buracratico, bisogna andare oltre. L’adempimento prevede una serie di verifiche e valutazioni specifiche  legate ad ogni singolo soggetto che partecipa all’operazione . Significa che se

 
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La pratica digitale condivisa e “mobile” ( 3° parte)

Pagamento delle tasse

La nuova era immobiliare Sulla base di questo attuale scenario, sulle considerazioni fin qui fatte e sul possibile futuro che ci attende, ReGold Srl ha ritenuto indispensabile realizzare una nuova ed innovativa applicazione web per gli agenti immobiliari, denominata “RogitaRE la nuova era immobiliare”. La prima ed unica applicazione che permette la creazione e gestione delle pratiche digitali nonché l’esecuzione automatica del fascicolo antiriciclaggio e

 
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