Facebook Twitter Gplus E-mail RSS
magnify
Home Articles posted by Dario Bosio
formats

Obblighi ordinari per l’agente immobiliare

identificare cliente

Sappiamo che ai fini del corretto adempimento antiriciclaggio, il professionista obbligato agente immobiliare deve verificare e valutare il cliente che ha di fronte in base agli art. 17-18-19-20 del Dlgs 231/07. In alcune circostanze, però, potremo ritrovarci nella situazione di poter semplificare tale adempimento o di dover rafforzare la verifica del cliente. La verifica ordinaria si riassume nel dover identificare e valutare il cliente in

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Il titolare effettivo, controlli a cascata

titolare effettivo

Ai fini del corretto adempimento antiriciclaggio l’agente immobiliare come gli altri professionisti obbligati, notai, banche ecc. deve identificare a norma dell’art. 18 del Dlgs 231/07 colui che ha il beneficio ultimo e reale dell’operazione che un soggetto, un cliente ci affida come intermediazione. Se in una compravendita, ad esempio un venditore non interviene in prima persona agli atti e rilascia procura di rappresentanza ad un

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Antiriciclaggio e black list – Segnalazione operazioni sospette

Antiriciclaggio black list immobiliare

Segnalazione operazioni sospette – Le black list L’agente immobiliare come notai, banche e altri soggetti sono obbligati ad adempiere all’antiriciclaggio in base alla normativa vigente Decreto Legislativo n. 231/07.  Ma non pensate che tutto si risolva con il “semplice” adempimento buracratico, bisogna andare oltre. L’adempimento prevede una serie di verifiche e valutazioni specifiche  legate ad ogni singolo soggetto che partecipa all’operazione . Significa che se

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Le 3 ipoteche: sorelle e schiavitù

ipoteca_giudiziale

Esistono tre tipologie di ipoteche: Ipoteca volontarie Ipoteca legale Ipoteca giudiziale E’ riconosciuta ormai l’indole, noto è il desiderio italiano di acquistare la casa della vita, da lasciare poi ai figli. Tanto più è risaputa poi la stessa ambizione ad investire nella seconda abitazione per la villeggiatura o investimento. Cause storiche, DNA, altri motivi momentaneamente lasciamoli perdere il fatto è che allo stesso modo in

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Deposito del prezzo, ci siamo

Coda agli atti Regold

I notai sempre più al centro del sistema Immobiliare Il deposito del prezzo della compravendita che in sede di rogito l’acquirente deve depositare al notaio dona a quest’ultimo maggiore centralità nel sistema immobiliare. Non pensiamo che questa radicale modifica sia uno stratagemma che la categoria ha ottenuto per gestire ingenti somme ad uso proprio, forse è proprio il contrario, va tra l’altro a scardinare sistemi

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
3 Comments  comments